豫园商城:独立董事2016年度述职报告(赌博网)_搜狐财经

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上海豫园任职期林荫路股份股份有限公司 孤独董事赌博网2016年度述职公报 谈话上海豫园任职期林荫路股份有限公司的孤独董事,在任 遵守公司条例。、关心发现股票上市的公司孤独董事的指挥联想、《上 城市公司凑合着活下去基准及宁静法度、法规、标准化证明和远远地、公司孤独董事 年报产生法、实行《细则》价格稳定的负倾向执行经济状况。引见我本身 论孤独董事倾向执行的现势: 一、孤独董事的基本经济状况 自己赌博网,男,出生于1950,大校舍学历,记述小阳春。原上海财经校教员, 上海基建材料校教员,上海财经大校舍小阳春。曾于2007年12月至2013年12月担负公司董 事会孤独董事、公司审计使服役主席兼财务使服役主席、董事会薪酬及评价使服役 主任委员、董事会变高和人文资源使服役分子。2015年4月23日至2016年12月29日, 担负C公司第八日届董事会孤独董事、公司审计使服役主席兼财务使服役主席、董事 薪酬及蓄意的使服役、董事会变高和人文资源使服役分子。从2016年12月29日起, 作为公司第九届董事会的孤独董事、公司审计使服役主席兼财务使服役主席、董事会 薪酬和评价使服役分子、董事会变高和人文资源使服役分子。2015年4月23日以后, 我不存在作为一任一某一孤独董事。,心不在焉孤独的判别。。 二、孤独董事年度业绩 (1)在公报期内,我接合点了董事会。、使合作大会列举如下。: 姓名 接合点往年 列席次数 代表列席 缺课次数 共同承担使合作专业 董事会降神会次数 数 会次数 赌博网 13 13 0 0 5 公报期内,我仔细执行孤独董事的负倾向。,即时默认公司产生经纪经济状况。,片面 关怀公司的开展。作为公司的孤独董事,在董事会预先阻止,我会深信不疑这点的。 1 董事会降神会的真实回译,有生气的默认产生、经纪和运作,现场调查、获取做出决 保险单研究生需求的传达和传达是本O的。,公司需求扩张相干指明。。在降神会上,我很分钟 听取公司凑合着活下去层的引见。,对票据的仔细思索,迅速的接合点降神会 依专门知现在的提议。,孤独公平地执行负倾向,失去嗅迹公司的次要使合作、实 联锁接管者或宁静单位和关于个人的简讯的假装,神志清醒的、表达孤独性 联想,在董事会的科学决策中发展了生活功能。在2016年内,董事会的找来。 顺序适合顾虑法度法规的索赔。,我心不在焉公报董事会降神会和宁静非董事的公司 支持推荐。 (二)2016年,Yu Gar第八日届董事会与第九届董事会 使服役降神会,开展战术与使服役2次,变高和人文资源使服役4次,审计与财务 6使服役,2次薪酬复习使服役。我列席特殊使服役降神会的经济状况列举如下。: 战术使服役 变高使服役 审计使服役 薪酬与入口使服役 孤独董事 亲自列席 付托出工 亲自列席 付托出工 亲自列席 付托出工 亲自列席 付托出工 (二) (二) (二) (二) (二) (二) (二) (二) 赌博网 2 0 4 0 6 0 2 0 (三)宁静口译敏捷 作为公司的孤独董事,在2016年内,我迅速的识透接管保险单的交替。,合同的续订阶段 传达与知贮存,在执行负倾向中变高事业充其量的。 此外迅速的接合点董事会此外,我还做了真是调查,默认公司的凑合着活下去。,经过 以电子邮件或用电话与交谈的构成与公司保全日常联络。,专注于他们的专门知(财务记述) 主修)即时恶作剧。、需求暂代他人职务相干传达,迅速的提议公司的经纪策略。; 同时,迅速的助长无比的、无比的公司凑合着活下去构成,充足的发展孤独董事在事务并购中间的功能 束抵消职务,无效保证公司的法定合法权利。,特殊是中小使合作的法定合法权利。;继续关怀 公司传达门侧,有生气的关怀表面上的中间物的报道,即时向公司反应相干传达。, 让公司的凑合着活下去人员充足的默认小公司的索赔,助长传达门侧透明的东西。 2 三、孤独董事年度关怀事项 2016年,谈话第八日届董事会和第九届董事会的孤独董事。,依《关心 关心发现股票上市的公司孤独董事方法的指挥联想、上海证券市税上市价格稳定、 《公司远远地》、公司孤独董事年报产生法、《董事会专业使服役器械细 则》等相干价格稳定,2016年度董事会慎重的相干事项,利润分配情节,吸引住 记述师事务所、在内侧地把持审计员重要官职,毕业班学生凑合着活下去层薪酬,演技预测与演技公报 宁静可能性伤害公司合法权利的孤独董事,作出了孤独、公平判别,并 董事会现在的了孤独联想。。具体经济状况列举如下: (一) 关系市经济状况 2016年3月28日,COM第八日届董事会第二十四次降神会前,我恐怕 公司2015年度日常关系市实行经济状况及2016年度日常关系市估计的运动》、《上 上海豫园任职期林荫路股份股份有限公司恢复高新区<金融服务 协议>的运动》两个运动进行了事前审核并发表了孤独联想。 2016年4月22日,在公司第八日届董事会第二十五次降神会召开前,我恐怕 公司与地中海俱乐部亚洲股份有限公司签订备忘录的运动》、《关心公司与株式会社 IDERA Capital Management签订顾问合同的运动》两个运动进行了事前审核并发表 了孤独联想。 2016年6月17日,在公司第八日届董事会第二十九次降神会召开前,我恐怕 公司与club mediterramee集团签订凑合着活下去协议的运动》进行了事前审核并发表了独 立联想。 2016年8月29日,在公司第八日届董事会第三十一次降神会召开前,我恐怕 调整投资购买德邦德利货币市场基金额度的运动》进行了事前审核并发表了孤独意 见。 作为公司的孤独董事,自己针对上述关系市事项听取了凑合着活下去层的汇报,并本 孤独判别发表了孤独联想。认为公司顾虑联市定价公允合理,适合股票上市的公司及股 东的整体利益,公司及控股子公司与相干关系方的日常关系市系公司正常经纪之 需求,董事会对于上述关系市的表决是在公开、公平、公平的原则下进行的,关 3 联董事进行了回避,适合《公司条例》、《证券法》等顾虑法度法规和《公司远远地》 的价格稳定。 (二) 表面上的担保及资金占用经济状况 2016年3月28日,COM第八日届董事会第二十四次降神会前,自己对公司 2015年度的表面上的担保发表了孤独联想,认为公司能够遵守证监发2005【120】 号文的索赔、上海证券市税股票上市价格稳定(2015年修订)及相干法度法规和中国 证监会的顾虑价格稳定,不存在任何违规或失当的表面上的担保经济状况。 同时,公司也不存在被控股使合作及其关系方占用资金的经济状况。 (三) 募集资金的使用经济状况 经中国证监会于2013年4月17日签发的"证监许可[2013]357号"文核准,上海豫 园任职期林荫路股份股份有限公司获准向社会公开发行面值总额不超过10亿元的公司债券。 公司采用分期发行的方式。 第一期公司债券发行总额为5亿元,发行价格为每张人 民币100元,采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配 售相结合的方式。第一期公司债券发行工作于2013年6月20日结束,并于2013年7月 4日在上海证券市税上市,名称:12豫园01,债券代码:"122263"。截至2013年 12月31日止,发行人“12豫园01”募集资金已全部按募集说明书中门侧的用途使用 完毕,“12豫园01”募集资金全部用于补充公司流动资金。2016年内,“12豫园01” 正常完成付息工作。 (四)毕业班学生凑合着活下去人员变高以及薪酬经济状况 2016年内,董事会薪酬及评价使服役按照《董事会薪酬及评价使服役 议事价格稳定》等相干方法的价格稳定,审查了2015年度在公司领取薪酬的毕业班学生凑合着活下去人员的 薪酬经济状况,认为:公司毕业班学生凑合着活下去人员在公司领取的报酬严格按照公司经济倾向入口 方法进行入口、兑现,公司所门侧的报酬与实际发放经济状况相符。 2016年3月,公司第八日届董事会变高与人文资源使服役召开第七次降神会,慎重 了公司《关心公司调整董事的运动》和《关心拟吸引住公司副总裁的运动》,同意提 4 名龚平先生为公司第八日届董事会董事候选人,变高吸引住唐建龙先生为公司副总裁, 并提请董事会慎重。2016年7月,公司第八日届董事会变高与人文资源使服役召开第 八次降神会,变高拟吸引住石琨先生为公司副总裁,并提请董事会慎重。2016年12月9 日,公司第八日届董事会变高与人文资源使服役召开第九次降神会,慎重了《关心董事 会换届选举》的运动,同意变高(按姓氏笔划为序)王鸿祥、李志强、李海歌、汪 群斌、徐晓亮、龚平、梅红健、赌博网八人为公司第九届董事会候选人,其中王鸿 祥、李海歌、赌博网为孤独董事候选人,并提请董事会慎重。2016年12月29日,公 司第九届董事会变高与人文资源使服役召开第一次降神会,慎重了《关心吸引住公司总 裁及公司董事长助理(副总裁级)兼董事会秘书的运动》、《关心吸引住公司副总裁 及CFO的运动》两项运动,同意变高梅红建先生为公司总裁,变高蒋伟先生担负公 司董事长助理(副总裁级)兼董事会秘书,变高吴仲庆先生、顾栋华先生、高敏先 生、唐建龙先生、石琨先生、谢学明先生为公司副总裁,其中谢学明先生兼任CFO, 并提请董事会慎重。 (五)演技预测与演技公报 2016年4月14日,公司发布了2016年第一季度业绩预减公告(临2016-021)。 在2016年1月1日至2016年3月31日期间,估计2016年第一季度归属于股票上市的公司使合作 的净利润与上年同期相比,将有70%左右的下降。 2016年7月30日,公司发布了2016年中期业绩预减公告(临2016-045)。在 2016年1月1日至2016年6月30日期间,估计2016年上半年度归属股票上市的公司使合作的净 利润与上年同期相比,将有70%左右的下降。 公司的业绩预告适合和遵循上海证券市税上市价格稳定及相干法度法规 的索赔。 (六)吸引住或者更换记述师事务所经济状况 2016年内,上会记述师事务所(特殊普通合伙)在对公司2015年度记述报表审 计过程中尽职尽责,能够按照中国注册记述师审计准则索赔暂代他人职务审计服务,遵守职 业道德规范,客观、公平地对公司记述报表发表了联想。为保全公司记述报表审计 5 工作的连续性,自己同意聘请上会记述师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度 审计机构。同时为确保事务内控规范体系平稳顺利器械,经过事前审核记述师事务 所的业务和资质经济状况,自己同意公司2016年度继续聘请安永华明记述师事务所(特 殊普通合伙)为公司在内侧地把持的审计机构。 (七)现金分红及宁静投资者回报经济状况 2016 年内,依董事会审言和使合作大会批准,公司器械了 2015 年度的利润分 配方案。2015 年度利润分配经济状况列举如下:2015 年度公司报表中母公司实现净利润 499,710, 元,按母公司 2015 年度净利润的 10%提取法定盈余公积 49,971, 元,加年初未分配利润 1,504,226, 元,本年可供使合作分配 利润为 1,953,965, 元。再扣除已依 2015 年第二次使合作大会(2014 年年 会)决议分配的 2014 年度现金红利 301,837, 元,实际可供使合作分配利润为 1,652,127, 元,以 2015 年底公司股本总额 1,437,321,976 股为基数,向全 体使合作按每 10 股派发现金红利 元(含税),共计 244,344, 元,结余未 分配利润 1,407,783, 元,结转以后年度分配。 同时该年度不进行资本公积金转增股本。该利润分配已于 2016 年 6 月器械完 毕。自己认为该分配预案适合公司的实际经济状况,适合《上海证券市税股票上市的公司现 金分红指引》(2013 年 1 月颁布)的价格稳定,不存在伤害公司使合作利益的行为。 (八)公司及使合作承诺执行经济状况 公报期公司及使合作严格执行承诺事项,公司及使合作存在列举如下需执行的承诺事项: 如 如未 未 能及 能 时履 及 是否 是否 行应 承诺时 时 承诺 有履 即时 说明 承诺背景 承诺方 承诺内容 间及期 履 类型 行期 严格 未完 限 行 限 执行 成履 应 行的 说 具体 明 原因 下 6 一 步 计 划 维护股价稳 股份 复星集 在六个月内不减持公 2015 年 是 是 定 限售 团和黄 司股票并择机增持公 7 月 11 浦区国 司股票 日至 资委 2016 年 1 月 10 日 与再融资相 宁静 郭广昌 “你司拟打造黄金珠 2016 年 是 是 关的承诺 宝全产业链互联网平 1 月 18 (2015 年 台,在品牌优势、线 日至 度非公开发 下门店优势、融资渠 2015 年 行 A 股股 道优势的基础上,做 度非公 票的承诺) 到线上线下结合,扩 开发行 宽客户渠道,提升产 A 股股 业链整体效率,变高 票结束 公司综合竞争力,进 一步增强旗下品牌 “老庙黄金”和“亚 一珠宝”的知名度和 假装力,因此器械非 公开发行 A 股股票募 集资金,为该项目提 供资金保证。作为实 际把持人,自己将在 力所能及的范围内给 予全力支持。依本 人实际经济状况,自己决 定不参与认购你司本 次非公开发行的股 份,自己并将促使本 人一致行动人也不参 与认购你司本次非公 开发行的股份。” 与再融资相 宁静 上海复 “你司拟打造黄金珠 2016 年 是 是 关的承诺 星产业 宝全产业链互联网平 1 月 18 (2015 年 投资有 台,在品牌优势、线 日至 度非公开发 限公司 下门店优势、融资渠 2015 年 行 A 股股 道优势的基础上,做 度非公 票的承诺) 到线上线下结合,扩 开发行 宽客户渠道,提升产 A 股股 业链整体效率,变高 票结束 公司综合竞争力,进 一步增强旗下品牌 7 “老庙黄金”和“亚一珠 宝”的知名度和假装 力,因此器械非公开 发行 A 股股票募集资 金,为该项目暂代他人职务资 金保证。作为控股股 东,上海复星产业投 资股份有限公司将在力所 能及的范围内给予全 力支持。依我公司 实际经济状况,我公司决 定不参与认购你司本 次非公开发行的股 份,我公司并将促使 我公司一致行动人也 不参与认购你司本次 非公开发行的股 份。” 与再融资相 解决 复星产 1、作为发行人的控 2016 年 否 是 关的承诺 同业 投、复 股使合作/实际把持人, 1 月 18 (2015 年 竞争 星高科 为保护发行人及其中 日起 度非公开发 及郭广 小使合作利益,其保证 行 A 股股 昌 自身及把持的宁静下 票的承诺) 属事务目前实质没 有、将来也不从事与 发行人主营业务相同 的产生经纪敏捷,也 不经过投资宁静公司 从事或参与与发行人 主营业务相同的业 务。本承诺第 2 点、 第 3 点另有解决措施 除外。2、房地产业 务领域,鉴于发行人 的房地产业务为围绕 “豫园”的商业任职期文 化品牌,开发相应的 自用商业项目(包括 在此开发过程中为了 安置拆迁户进行的配 套住宅项目开发), 并且自行进行商业地 产业务的运营凑合着活下去。 自本承诺签署之日 起,各承诺方及其控 制的下属事务将只从 事住宅和商业地产等 8 房地产业务的开发, 而不会从事类似豫园 林荫路所特有的商业地 产开发运营模式;未 来若出现与发行人及 其子公司主营业务有 直接竞争关系的经纪 业务经济状况时,发行人 及其子公司有权以优 先收购或受托经纪的 方式将相竞争的业务 集中到发行人及其子 公司经纪。3、医药 业务领域,鉴于发行 人的医药业务以中药 为主,次要从事医药 的批发、零售,中药 饮片制造,因此自本 承诺签署之日起,各 承诺方及其把持的下 属事务将不会在中国 境内从事与发行人业 务性质相同或类似的 任何业务;未来若出 现与发行人及其子公 司主营业务有直接竞 争关系的经纪业务情 况时,发行人及其子 公司有权以优先收购 或受托经纪的方式将 相竞争的业务集中到 发行人及其子公司经 营。4、各承诺方特 别承诺不以发行人及 其子公司控股使合作/实 际把持人的地位谋求 不正当利益,进而损 害发行人及其子公司 宁静使合作的合法权利。 与再融资相 宁静 董事、 1、自己承诺不得无 2016 年 否 是 关的承诺 高管 偿或以不公平条件向 1 月 18 (2015 年 宁静单位或者关于个人的简讯输 日起 度非公开发 送利益,也不得采用 行 A 股股 宁静方式伤害公司利 票的承诺, 益。 2、自己承诺对 公司董事、 自己的职务消费行为 毕业班学生凑合着活下去人 进行约束。 3、自己 9 员对公司填 承诺不得动用公司资 补回报措施 产从事与自己执行职 能够得到切 责无关的投资、消费 实执行所作 敏捷。 4、自己承诺 出的承诺) 支持董事会或薪酬委 员会制订薪酬方法 时,应与公司填补回 报措施的实行经济状况相 挂钩。 5、自己承诺 支持拟公布的公司股 权激励行权条件与公 司填补回报措施的执 行经济状况相挂钩。 6、 本承诺出具日后至本 次非公开发行完毕 前,中国证监会作出 关心填补回报措施及 其承诺明确价格稳定时, 且上述承诺不能满足 中国证监会该等价格稳定 时,自己承诺届时将 按照中国证监会价格稳定 出具补充承诺。 7、自己承诺切实履 行公司制定的顾虑填 补回报措施以及自己 对此作出的任何顾虑 填补回报措施的承 诺,若自己违反该等 承诺并给公司或者投 资者造成损失的,本 人愿意依法承担对公 司或者投资者的补偿 倾向。 作为填补回 报措施相干倾向主体 之一,自己若违反上 述承诺或拒不执行上 述承诺,自己同意按 照中国证监会和上海 证券市税等证券监 管机构按照其制定或 发布的顾虑价格稳定、规 则,对自己作出处罚 或采取相干凑合着活下去措 施。 发行 12 豫 宁静 上海豫 发行人承诺:在出现 2013 年 是 是 园 01 公司 园任职期 估计不能按期偿付本 6 月 17 10 债的承诺 林荫路股 次公司债券本息或者 日至 份有限 到期未能偿付本次公 2018 年 公司 司债券本息时,采取 6 月 17 列举如下特殊偿债措施: 日 1、不向使合作分配利 润;2、暂缓重大对 外投资、收购兼并等 资本性支出项目的实 施;3、调减或停发 董事和毕业班学生凑合着活下去人员 的工资和奖金;4、 冻结次要倾向人的流 动。 (九)传达门侧的实行经济状况 公司传达门侧经济状况遵守了“公开、公平、公平”的原则,公司相干传达门侧人 员按照法度、法规的索赔做好了传达门侧工作,将公司发生的重大事项即时执行信 息门侧义务。2016年全年公司公开门侧传达76次(临时公告72次、定期公报4次)。 自己作为公司的孤独董事严格按照《股票上市价格稳定》等法度、法规和《上海豫园任职期 林荫路股份股份有限公司传达门侧凑合着活下去方法》的顾虑价格稳定,从保护投资者合法权利的角度出发, 对公司重大事项的门侧进行事前审核,并发表孤独联想。 (十)在内侧地把持的实行经济状况 公司形成了较为无比的的在内侧地把持体系,各项在内侧地把持方法能够得到无效实行。 公司在内侧地把持的目标是:合理保证事务经纪凑合着活下去合法合规、资产安全、财务公报及 相干传达真实完整,变高经纪效率改善经纪效果,助长事务实现开展战术。 2016年内,公司依国家财政部、中国证监会等五部委联合发布《事务在内侧地控 制基本规范》以及《事务在内侧地把持配套指引》的索赔,以及上海证监局沪证监公司 字[2012]41号文《关心做好上海辖区股票上市的公司器械内控规范顾虑工作的通知》的要 求,开展在内侧地把持规范器械工作和内控审计工作,截至年底已陆续完成了列举如下的一 系列次要工作: 1、2016年4月,经公司2016年第二次使合作大会(2015年会)慎重批准,公司聘 11 请安永华明记述事务所(特殊普通合伙)作为专业审计机构,对公司2016年度财务 公报在内侧地把持无效性器械审计并出具内控审计公报,推动公司器械在内侧地把持基本规 范。 2、公司内控牵头部门有情节组织了多次在内侧地把持规范器械工作的动员宣传与 培训工作,经过宣传培训强化了各级员工对建设在内侧地把持的必要性,增强了在内侧地控 制的意识与倾向心。 3、会同安永华明记述事务所(特殊普通合伙)对次要业务板块在内侧地把持无效 性进行默认和测试,针对内外部审计发现的在内侧地把持方面存在的缺陷,滚动更新整 改方案,并予以贯彻器械。 4、公司在内侧地把持自我评价工作由内控规范器械工作领导小组指挥,由内控规 范器械工作项目小组具体器械,公司各相干部门、子公司配合器械。针对在内侧地把持 自我评价工作的具体经济状况,制定工作情节,设置工作任务,组织相干部门人员依照 拟定的进度安排器械在内侧地把持自我评价工作。 自己作为公司的孤独董事认为,2016年,公司对自身及次要控股子公司的次要业 务和事项均已发现了在内侧地把持,并得以无效实行,达到了公司在内侧地把持的目标,不 存在重大缺陷、重要缺陷。同时,公司孤独董事也注意到,在内侧地把持应当与公司经 营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应,并随着经济状况的交替即时加以调 整。未来期间,公司应继续无比的在内侧地把持方法,规范在内侧地把持方法实行,强化在内侧地 把持监督检查,助长公司健康、可继续开展。 (十一)董事会以及下属专门使服役的运作经济状况 董事会下设了开展与战术使服役、人文资源变高使服役、薪酬与入口委员 会及审计与财务使服役,促使董事会科学决策、规范运作。 2016年,第八日届董事会共召开13次董事会专门使服役降神会,第九届董事会共召 开1次董事会专门使服役降神会,开展战术与使服役2次,变高与人文资源使服役 4次,审计与财务6使服役,2次薪酬复习使服役。 公报期内,审计与财务使服役按照《董事会审计与财务使服役议事价格稳定》、 12 《公司审计与财务使服役年报工作规程》等相干方法的价格稳定,对公司2015年年度报 告的审计工作进行了核查、监督;对公司的关系市进行慎重核查、监督;对公司 在2016年内发布的财务公报进行了核查、慎重;对公司记述保险单变更进行了慎重, 同意公司采用公允价值对投资性房地产进行后续计量;对公司不断变高风险防范与 风险凑合着活下去水平现在的了提议,执行了审计使服役委员的负倾向。年内,审计与财务委员 会共计召开六次降神会。 薪酬和评价使服役分子于2016年3月28日召开第八日届董事会薪酬及评价使服役 第三次降神会,慎重《关心公司毕业班学生凑合着活下去人员2015年度入口及薪酬发放经济状况的说明》、 《2016年度经纪班子目标入口及薪酬奖励方案》;2016年8月29日召开第八日届董事 会薪酬与入口使服役第四次降神会,慎重《关心对招金矿业股份股份有限公司经纪凑合着活下去层 器械2015年度奖励及拟定2016年度奖励方案的运动》。 开展与战术使服役在2016年3月28召开第八日届董事会开展战术与投资使服役第 四次降神会,降神会听取和慎重了《公司2016年经纪与工作情节》; 2016年9月13日召 开第八日届董事会开展战术与投资使服役第五次降神会,听取和慎重了《公司2016年下 半年工作情节及2016年-2020年开展战术规划》和《“美丽豫园”三年行动纲领 (版)》两个运动。 2016年3月,公司第八日届董事会变高与人文资源使服役召开第七次降神会,慎重 了公司《关心公司调整董事的运动》和《关心拟吸引住公司副总裁的运动》,同意提 名龚平先生为公司第八日届董事会董事候选人,变高吸引住唐建龙先生为公司副总裁, 并提请董事会慎重。2016年7月,公司第八日届董事会变高与人文资源使服役召开第 八次降神会,变高拟吸引住石琨先生为公司副总裁,并提请董事会慎重。2016年12月9 日,公司第八日届董事会变高与人文资源使服役召开第九次降神会,慎重了《关心董事 会换届选举》的运动,同意变高(按姓氏笔划为序)王鸿祥、李志强、李海歌、汪 群斌、徐晓亮、龚平、梅红健、赌博网八人为公司第九届董事会候选人,其中王鸿 祥、李海歌、赌博网为孤独董事候选人,并提请董事会慎重。2016年12月29日,公 司第九届董事会变高与人文资源使服役召开第一次降神会,慎重了《关心吸引住公司总 裁及公司董事长助理(副总裁级)兼董事会秘书的运动》、《关心吸引住公司副总裁 及CFO的运动》两项运动,同意变高梅红建先生为公司总裁,变高蒋伟先生担负公 13 司董事长助理(副总裁级)兼董事会秘书,变高吴仲庆先生、顾栋华先生、高敏先 生、唐建龙先生、石琨先生、谢学明先生为公司副总裁,其中谢学明先生兼任CFO, 并提请董事会慎重。 (十二)孤独董事认为股票上市的公司需予以改进的宁静事项 自己认为公司重大经纪决策事项均严格按价格稳定执行了相干顺序,公司孤独董事 对所有决议事项现在的了许多提议,均以赞成票一致经过,心不在焉出现投弃权、支持票 以及无法发表联想的经济状况,公司凑合着活下去层亦仔细贯彻实行了董事会的各项决议。 今后,公司凑合着活下去层应在现有沟通机制基础上,安排孤独董事更多参与公司业务的考 察,为孤独董事更好履职创造条件。 四、总体评价和提议 2016年,自己本着诚信与勤勉的精神,以对全体使合作尤其是中小使合作负责的态 度,按照各项法度法规的索赔,迅速的执行孤独董事的负倾向,发展了孤独董事的功能。 自己衷心希望公司在2017年能取得更大的开展与进步。 以上为自己作为公司第八日届董事会和第九届董事会孤独董事的2016年度述职报 告。 上海豫园任职期林荫路股份股份有限公司 第八日届、第九届董事会孤独董事:赌博网 二O一七年三月二十八日 14回到搜狐,检查更多

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