青岛汉缆股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告

  保安的行为准则:002498保安的缺少:汉缆树干公报号:2011- 002

  青岛汉缆树干股份有限公司

  次要的届董事会次要的次大会公报

  公司和董事会的一切分子都以誓言约束了我的事实。、准确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性声明或重要的小姐。

  青岛汉缆树干股份有限公司(以下缩写词“公司”)次要的届董事会次要的次大会于2011 1月27日午后14点:00楼三楼大会室。。暂时董事会在现场和交流大会上聚集。。大会由张华凯假造掌管。,大会注意于2011号。 写于1月25日、描写和以电话传送致谢。。大会应由九位董事列席。,致九位董事,董事赌博网假造以传达选举方法参会。公司掌管张勰列席了大会。。这次大会的聚集、按照公司或建立法度叫进来、行政规章、必须使用的、正态化论文和溶液的规则。

  列席大会的董事议论,大会经过以书面形式选举经过了以下归结为。:

  一、《计划中的公司2011年度与常莎汉和创业电缆股份有限公司日常关系市的钞票》

  开票使适应: 处罚6票,反0票,弃权0票;选举产物:经过。

  该钞票触及关系市。,副导演张华凯、张黎帮、张丽明戒开票。。

  该法案仍需由使合作大会从容。。

  二、《计划中的公司2011年度与青岛汉和温差电股份有限公司等使成群持股公司日常关系市的钞票》

  开票使适应: 处罚7票,反0票,弃权0票;选举产物:经过。

  该钞票触及关系市。,关系董事赌博网、张雪欣戒开票。。

  该法案仍需由使合作大会从容。。

  三、《计划中的公司2011年度与青岛万山勤劳界发展股份有限公司日常关系市的钞票》

  开票使适应:处罚9票,反0票,弃权0票;选举产物:经过。

  该法案仍需由使合作大会从容。。

  四、《计划中的公司2011年度与青岛恒远电动的材料股份有限公司日常关系市的钞票》

  开票使适应: 处罚8票,反0票,弃权0票;选举产物:经过。

  该钞票触及关系市。,副导演张文中戒开票。。

  该法案仍需由使合作大会从容。。

  前述的一至四项日常关系市钞票的孤独董事事前认可和孤独董事异议清晰地说明请参阅高个儿潮信息网。 公司或建立CNNo.F.C.CN的互相牵连公报。

  五、《青岛汉电树干股份有限公司将来时的事情》主编案

  开票使适应:处罚9票,反0票,弃权0票;选举产物:经过

  六、计划中的使服役公司保安的代表的钞票

  开票使适应:处罚使服役张大伟假造为公司保安的的代表,任期三年,近几天起见效;

  开票使适应:处罚9票,反0票,弃权0票;选举产物:经过。

  张大伟天脉传奇调式:

  集中以电话传送:0532-88817759

  描写:0532-88817462

  信箱:dawwei_zhang555@hotmail.com

  保安的事务代表的简历详见附件。

  七、《计划中的聚集2011年优先暂时使合作大会的钞票》

  开票使适应:处罚9票,反0票,弃权0票;选举产物:经过

  清晰地说明请参阅高个儿潮信息网。 www.cninfo.com.cn 及《奇纳保安的报》、《上海保安的报》、《保安的日报》与《保安的时报》互相牵连公报。

  青岛汉缆树干股份有限公司

  董事会

  2011年1月27日

  附件:

  张大伟,保安的事务代表 男, 1987年4月分娩,卒业于青岛大学法学院,奇纳共产党党员,自2010年4月以后,青岛汉电缆树干股份有限公司一向在任务。。2011年1月经过深圳交易所第八个期董事会second 秒栽培考试合格。

  张大伟假造是张思夏假造的效劳员,实践把持人,不必须公司树干,它没受到奇纳证监会和O的处分。。

  保安的行为准则:002498保安的缺少:汉缆树干公报号:2011-003

  青岛汉缆树干股份有限公司

  关系市预测

  公司和董事会的一切分子都以誓言约束了我的事实。、准确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性声明或重要的小姐。

  释义:

  长沙汉江指数的:常莎汉和创业电缆股份有限公司

  青岛恒远指数的:青岛恒远电动的材料股份有限公司

  汉江温差电指数的:青岛汉和温差电股份有限公司

  汉江电指:青岛汉和电动的工程股份有限公司

  万珊勤劳指数的:青岛万山勤劳界发展股份有限公司

  一、关系市的基本使适应

  (1)关系方市概述

  公司与长沙汉江、青岛恒远、汉江温差电、汉江电器、万斜坡勤劳签字互相牵连行情、购得、劳动和约的接球。从长沙汉江看、青岛恒远、汉江温差电、汉江电器、万山勤劳界都是公司的附设机构。,例如,前述的市与日常市公司或建立。。前述的关系市预测总钱为11800万元,上年类似的市实践产生钱为103894414元(该钱不是审计),董事会次要的次大会从容经过,副导演张华凯、赌博网、张黎帮、张雪新、张立明、张文中戒在公司或建立法案的从容中开票。,孤独董事宣布了事前认可和孤独异议。公司溶液下的审批机关,公司及前述的互相牵连市仍需处罚。,对市感兴趣的互相牵连使合作将废VoTi。。

  1。二板董事会次要的次大会于1月2日聚集。,大会从容的钞票开票使适应如次:

  (1)《计划中的公司2011年度与常莎汉和创业电缆股份有限公司日常关系市的钞票》

  开票使适应: 处罚6票,反0票,弃权0票;选举产物:经过。

  副导演张华凯、张黎帮、张丽明戒开票。。

  (2)《计划中的公司2011年度与青岛汉和温差电股份有限公司等使成群持股公司日常关系市的钞票》

  开票使适应: 处罚7票,反0票,弃权0票;选举产物:经过。

  关系董事赌博网、张雪欣戒开票。。

  (3)《计划中的公司2011年度与青岛万山勤劳界发展股份有限公司日常关系市的钞票》

  开票使适应:处罚9票,反0票,弃权0票;选举产物:经过。

  (4)《计划中的公司2011年度与青岛恒远电动的材料股份有限公司日常关系市的钞票》

  开票使适应: 处罚8票,反0票,弃权0票;选举产物:经过。

  副导演张文中戒开票。。

  2. 在互相牵连M上戒开票的互相牵连使合作的姓名。

  (1)《计划中的公司2011年度与常莎汉和创业电缆股份有限公司日常关系市的钞票》:戒开票的互相牵连使合作是齐树干股份有限公司。。

  (2)《计划中的公司2011年度与青岛汉和温差电股份有限公司等使成群持股公司日常关系市的钞票》:

  戒开票的互相牵连使合作是齐树干股份有限公司。。

  (3)《计划中的公司2011年度与青岛万山勤劳界发展股份有限公司日常关系市的钞票》;戒开票的互相牵连使合作是齐树干股份有限公司。。

  (4)《计划中的公司2011年度与青岛恒远电动的材料股份有限公司日常关系市的钞票》;

  避开选举的关系使合作为青岛恒远电力使成群树干股份有限公司。

  (二)关系市的凝视类别和钱

  年度互相牵连市的情节:

  关系市类别

  副作用或效劳

  更进一步的隔开

  关系方

  和约钱

  或预测钱(元)

  上年真的产生了

  产生量(元)

  类似的建立比率

  购得补充燃料和动力

  电力、发情

  青岛汉和温差电股份有限公司

  42,000,000

  40,932,558

  81.56%

  行情货物、商品

  半导体、电缆

  常莎汉和创业电缆股份有限公司

  20,000,000

  10,428,838

  0.30%

  电缆

  青岛恒远电动的材料股份有限公司

  15,000,000

  5,966,382

  0.17%

  附件

  青岛万山勤劳界发展股份有限公司

  17,500,000

  26,937,792

  0.75

  小计

  52,500,000

  43,333,012

  1.22%

  接球效劳

  铁轮服役

  青岛汉和电动的工程股份有限公司

  3,000,000

  967,678

  4.93%

  铁轮服役

  青岛汉和机械股份有限公司

  18,000,000

  14,874,606

  75.78%

  铜带、触摸效劳,如包装带。

  青岛万山勤劳界发展股份有限公司

  2,500,000

  3,786,560

  19.29%

  小计

  23,500,000

  19,628,844

  100%

  注:2010年度不是审计的关系市钱。

  (三)各式各样的关系市的累计钱;。

  关系市类别

  副作用或效劳

  更进一步的隔开

  关系人

  1月1日至27, 2011日(人民币)的关系市钱

  向关系人购得补充燃料和动力

  电力、发情

  青岛汉和温差电股份有限公司

  3867071

  向互相牵连方行情货物、商品

  半导体、电缆

  常莎汉和创业电缆股份有限公司

  0

  电缆

  青岛恒远电动的材料股份有限公司

  0

  接球关系方想要的效劳

  铁轮服役

  青岛汉和电动的工程股份有限公司

  0

  铁轮服役

  青岛汉和机械股份有限公司

  0

  铜带触摸效劳等。

  青岛万山勤劳界发展股份有限公司

  3486639

  二、互相牵连参谋绍介与痕迹

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注