赌博网:关于2017年度股东大会增加临时议案暨召开2017年年度股东大会补充通知的公告_交易所公告_市场

  保释金加密:300291 保释金略号:赌博网 公报号:2018-038

  如今称Beijing赌博网影树干有限公司

  状态2017年度同伴大会放针暂时钞票暨集合的人群2017同伴周年纪念日大会补

  留心留心书

  如今称Beijing赌博网影树干有限公司(以下略号“公司”)定于 2018 年 6 月 19天(星期二),公司经过现场开票和网上国民大会集合的人群。 2017 同伴周年纪念日大会。一项请参阅本公司。 2018 年 5 月 28 在高个儿潮新闻网集合的人群的新闻显露之际 2017 同伴周年纪念日大会留心的公报》(公报号 2018-033)。

  2018 年 6 月 4 日公司第三届董事会第二十一次国民大会尊敬经过第三届董事会非孤独董事的钞票,第三届中西部及东部各州的县议会第十次国民大会尊敬了

  选达到目标第三个委员的非权杖代表和监事。条例草案仍需针对同伴大会尊敬。。同日,董事会收到公司树干同伴盈峰覆盖树干圆有限公司(以下略号“盈峰圆”)针对的《状态提请放针如今称Beijing赌博网影树干有限公司 2017同伴周年纪念日大会暂时提案的函》,依借款方针决策功效的教义,盈丰圆对第三位孤独董事增加钞票、《状态选达到目标第三个委员的非权杖代表和监事以暂时提案的方法针对公司 2017 同伴周年纪念日大会尊敬。

  停飞公司条例和公司条例的规定的,持股公司独立或我 持股超越3%股的同伴,可以在同伴大会上集合的人群。 10 针对暂时提案并书面的针对会议集合的人群人。。董事会证明了这点。,直到很宣告日期,同伴英丰圆导演怀孕公司树干

  101936941 股,公司总备有 ,盈峰圆的提案资历契合使关心规定的,临

  该提案的质地属于均摊的延伸延伸。,提案顺序契合互插法律规定的。、规程细则和规程,董事会一致将上述的暂时提案针对给 2017 同伴周年纪念日大会尊敬。

  除上述的两项提案外,董事会公报 2017 公司同伴及其董事会确保、精确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性辩解或大人物们废。

  公报中列出的安心使关心注意事项、国民大会集合的人群工夫、投资、股本权益签到日等安心事项未发作交替。。如今公司 2017 同伴周年纪念日大会增刊留心公报列举如下:

  一、国民大会的基本情况

  1、国民大会届次:公司 2017 同伴周年纪念日大会

  2、会议集合的人群人:董事会

  3、国民大会正确性、合规性:第三届董事会第十八次国民大会利润经过。

  状态持股公司 2017 同伴周年纪念日大会的钞票》,国民大会集合的人群的顺序契合《深圳保释金交易所创业板股本权益上市规定的》等互插法规和《公司条例》的规定的

  4、国民大会集合的人群法:同伴大会采取现场开票与体系开票相结合的方法

  5、国民大会集合的人群工夫:

  现场国民大会工夫:2018 年 6 月 19 星期二(后期) 14:00

  体系开票工夫:2018 年 6 月 18 日-2018 年 6 月 19 日。朝内的,深圳保释金交易所网上开票工夫 2018 年 6 月 19 日午前 9:30-11:30,后期

  13:00-15:00;经过深圳STO互联网网络零碎开票的详细工夫 2018 年 6 月 18

  日 15:00 至 2018 年 6 月 19 日 15:00 的恣意工夫

  6、股权签到日:2018 年 6 月 11 第7天(周一)、工作场地会场:如今称Beijing国际国民大会中心三层 303 国民大会室(如今称Beijing朝阳区北辰东路) 8 号)

  8、同伴大会投投票方法

  (1)现场开票:包孕我的列席和专门律师代表的指定而尚未上任的。。

  (2)体系开票:公司将经过深圳保释金交易所交易零碎

  同伴以体系的使成形预备开票平台。,公司同伴可以在本留心列明的期限内经过深圳保释金交易所交易零碎或互联网网络开票零碎举行体系开票。

  同伴结果却在决斗开票。、深圳保释金交易所交易零碎开票、深圳保释金交易所网上开票零碎的开票。,结果在同一的投投票权中怀孕反复开票,则基本的无补投票为。

  9、列席不赞成:

  (1)使夭折 2018 年 6 月 11 缔结日(周一)后期,本公司全部同伴均在奇纳深圳分支报户口。。公司每件东西同伴有权列席同伴大会。,并书面的请求得到代理人上并开票。,同伴代理人不用是公司的同伴。。(见逻辑反驳,请参阅附件。) 2)

  (2)公司董事、监事和高级管理全体职员

  (3)公司利用的作记录专门律师

  (4)安心全体职员该当列席同伴大会;

  二、国民大会尊敬1、《状态尊敬<如今称Beijing赌博网影树干有限公司 2017 年度董事会工作公布>的钞票》,该公司的孤独董事将公布今年同伴大会。;

  2、《状态尊敬<如今称Beijing赌博网影树干有限公司 2017 年度中西部及东部各州的县议会工作公布>的钞票》;

  3、《状态尊敬<如今称Beijing赌博网影树干有限公司 2017 年度财务决算公布>的钞票》;

  4、《状态公司 2017 年度利润分派方案;

  5、《状态尊敬<如今称Beijing赌博网影树干有限公司 2017 年度公布>及<如今称Beijing赌博网影树干有限公司 2017 年度公布摘要>做出计划;

  6、《状态公司 2017 年度审计费清单;

  7、《状态公司 2017 年度资产减值预备钞票;

  8、《状态公司及使分支公司向岸等金融机构声请倍数授信界限及相配打包票事项的钞票》;

  9、状态修正<公司条例>的钞票》;

  10、第三届董事会非孤独董事的钞票;

   樊纲修理是填补选达到目标委员的第三位孤独董事。

   陈建武修理是董事会的第三位孤独董事。

   张小姐是锦屏第三届董事会孤独董事

   徐中华修理是董事会的第三位孤独董事。

  11、《状态选达到目标第三个委员的非权杖代表和监事。

   和为当选为第三届非顾问代表监事。

   刘雪东修理是填补选达到目标的非权杖代表监察官。

  再演出 1、第 3 至第 9 钞票已经过第三届董事会第十八次国民大会。,孤独董事针对了自己的值日公布。;第 2 至 7 该法案已经过了第三届中西部及东部各州的县议会八分之一次国民大会。;第 10 钞票已经过第三届董事会第二十一次国民大会。,

  第 11 该法案已经过了第三届中西部及东部各州的县议会第十次国民大会。,和持股公司。 持股超越3%股的同伴盈峰圆以暂时提案提请同伴大会尊敬。使关心钞票和档案的详细资料在本公司放大。 2018 年 4 月 24 日及 2018 年 6 月 4 奇纳保释金人的监督管理委员网站宣布参加竞选的互插公报。

  互插同伴的八分之一文章夸示必要防止开票。;第 9文章夸示须经列席国民大会的同伴(包孕同伴代理人)所持投投票权的三分之二再经过;以及的第 1 至第 7 文章夸示

  同伴大会成功实现的事事项,同伴投投票权(包孕同伴代表权)

  超越1/2次经过。

  钞票 10 和夸示 11 积聚开票法选达到目标非孤独董事、非权杖代表管理者,股

  西方怀孕的开投票是HOL的树干数。,同伴可以将所拥大约选达到目标投票以参加竞选人数为限在候选人中恣意分派(可以增加零票),但总投票不得超越其投票。。非孤独董事和非权杖代表管理者的投投票辨别举行,逐项投投票。

  再提议将符合的中小型同伴、监事、高级管理全体职员和我树干公司 5%再树干的同伴在外面的安心同伴)举行独立计票。

  三、提案编码

  表一:这次同伴大会提案编码示例

  提案编码 提议的著名的人物被重印,而且可以开票投投票该纵队。

  100

  总钞票:除积聚开票提案外的全部提案。。

  非积聚开票提案

  《状态尊敬<如今称Beijing赌博网影树干有限公司 2017 年度董事会工作公布>的钞票》

  √

  《状态尊敬<如今称Beijing赌博网影树干有限公司 2017 年度中西部及东部各州的县议会工作公布>的钞票》

  √

  《状态尊敬<如今称Beijing赌博网影树干有限公司 2017 年度财务决算公布>的钞票》

  √

  《状态公司 2017 年度利润分派方案

  √

  《状态尊敬<如今称Beijing赌博网影树干有限公司 2017 年度公布>及

  <如今称Beijing赌博网影视树干有限公

  司 2017 年度公布摘要>做出计划

  √

  《状态公司 2017 年度审计费清单

  √

  《状态公司 2017 年度资产减值预备钞票

  √

  《状态公司及使分支公司向岸等金融机构声请倍数授信界限及相配打包票事项的钞票》

  √

   状态修正<公司条例>的钞票》 积聚开票提案

  第三届董事会非孤独董事的钞票

  被选达到目标人数(4)

  樊纲修理是填补选达到目标委员的第三位孤独董事。

  √

  陈建武修理是董事会的第三位孤独董事。

  √

   张静萍小姐是第三届董事会分子。 非孤独董事

  徐中华修理是董事会的第三位孤独董事。

  √

  1状态补选第三届中西部及东部各州的县议会非权杖代表管理者的钞票

  被选达到目标人数(2)

  和为当选为第三届非顾问代表监事。

  √

  刘雪东修理是填补选达到目标的非权杖代表监察官。

  √

  四、国民大会签到事项

  1、签到方法

  (1)团体同伴该当怀孕同伴理由卡。、印有特征的营业执照硬拷贝、法定代理人证

  明及身份证报户口顺序;受团体同伴付托。,代理人的身份证应怀孕。、印有特征的营业执照硬拷贝、准许付托书、公司同伴理由卡签到;

  (2)自然人同伴该当怀孕自己的身份证。、同伴存款签到顺序;自然人同伴

  付托代理人的,代理人的身份证是责无旁贷的的。、准许付托书、校长身份证硬拷贝、付托人同伴存款签到顺序;

  (3)陌生同伴可以经过加标题或许肖像画法举行签到。,同伴仔细填写同伴大会签到表 1),身份证/营业执照硬拷贝及同伴账册硬拷贝。,报户口收条。

  心不在焉话筒报户口。。

  2、签到工夫

  同伴大会的签到工夫为 2018年 6月 14天、后期15点 14:00 至 17:00;

  报户口或肖像画法葡萄汁报户口。 2018 年 6 月 15 日 17:00 在维修服务以前或肖像画法到公司。。

  请在发送加标题或肖像画法后与公司收条。。

  3、签到投资

  如今称Beijing赌博网影树干有限公司保释金部,地址:如今称Beijing朝阳区在家乡 50 号院 A7-2;邮递区号:100125(如按字母签到),请在信封上标上2017字样。 同伴周年纪念日大会”字样)

  4、国民大会接触手续

  前卫:梁姗、连洁 话筒:******** 肖像画法:同伴大会将集合的人群半晌。,住宿费、运输和安心费。

  5、使关心注意事项列席现场国民大会的同伴和同伴代理人请随带互插证件怪人于会前三十分钟到会场办签到手续。停飞商定回绝签到。

  五、体系开票的运作手续

  在同伴大会上,公司将为同伴预备网上开票平台。,同伴可以经过深圳保释金交易所交易零碎举行开票。,体系开票的运作手续详见附件 3。

  六、备查档案

  1。第三届政务会第十八届国民大会成功实现的事;第三届董事会第二十一次国民大会成功实现的事

  2. 第三届中西部及东部各州的县议会八分之一次国民大会;第三届中西部及东部各州的县议会第十次国民大会

  3. 状态提请放针如今称Beijing赌博网影树干有限公司 2017同伴周年纪念日大会暂时提案的函;

  4。深圳保释金交易所命令的安心档案。

  如今称Beijing赌博网影树干有限董事会

  二6月4日18

  附件:

  1、同伴大会签到表

  2、《准许付托书》

  3、《体系开票的运作手续》

  附件 1、如今称Beijing赌博网影树干有限公司

  2017同伴周年纪念日大会参会同伴签到表姓名或著名的人物

  身份证号码/营业执照号

  同伴理由 怀孕树干数(股)

  联系话筒 信箱

  联系信息 邮递区号

  我假设上国民大会? 前卫凡例

  附件 2、如今称Beijing赌博网影树干有限公司

  2017 同伴周年纪念日大会准许付托书

  咱们将准许给你。 修理/小姐代表自己(本单位)列席如今称Beijing赌博网影

  树干有限公司 2017 同伴周年纪念日大会,对拥护者做出计划的投投票,应由于,我(单位)对开票事项心不在焉直言的的预示。,代理人可以行使自己的投投票权。,恶果由我承当。。

  提案编码提案著名的人物

  凡例 一致 支持 在本特别纵队中弃权。

  100

  总钞票:除积聚开票提案外的全部提案。。

  非积聚开票提案

  《状态尊敬<如今称Beijing赌博网影树干有限公司 2017 年度董事会工作公布>的钞票》

  √

  《状态尊敬<如今称Beijing赌博网影树干有限公司 2017 年度中西部及东部各州的县议会工作公布>的钞票》

  √

  《状态尊敬<如今称Beijing赌博网影树干有限公司 2017 年度财务决算公布>的钞票》

  √

  《状态公司 2017 年度利润分派方案

  √

  《状态尊敬<如今称Beijing赌博网影树干有限公司 2017 年度公布>及

  <如今称Beijing赌博网影视树干有限公

  司 2017 年度公布摘要>做出计划

  √

  《状态公司 2017 年度审计费清单

  √

  《状态公司 2017 年度资产减值预备钞票

  √

  《状态公司及使分支公司向岸等金融机构声请倍数授信界限及相配打包票事项的钞票》

  √

   状态修正<公司条例>的钞票》 √

  积聚开票提案 填写选达到目标选票

  第三届董事会非孤独董事的钞票

  被选达到目标人数(4)

  樊纲修理是填补选达到目标委员的第三位孤独董事。

  √

  陈建武修理是董事会的第三位孤独董事。

  √

  张小姐是锦屏第三届董事会孤独董事

  √

  徐中华修理是董事会的第三位孤独董事。

  √

  1状态补选第三届中西部及东部各州的县议会非权杖代表管理者的钞票

  被选达到目标人数(2)

  和为当选为第三届非顾问代表监事。

  √

  刘雪东修理是填补选达到目标的非权杖代表监察官。

  √

  注:非积聚开票做出计划,在一致中、在支持或弃权纵队中选择一个人文章。,多功能的选择无补,废免去。

  积聚开票做出计划,钞票 10 非孤独董事在补选达到目标功能 4 名,同伴投投票票总额
责任编辑:cnfol001

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