康佳集团股份有限公司独立董事候选人声明(肖祖核)

                         康佳圆状物有限公司公司

                           孤独董事攻读学位者宣言

   宣言人   肖祖核            ,作为康佳圆状物有限公司公司(八号)博的孤独董事



选人,在上的宣言和包管,我和康佳圆状物的规定货物有限公司不注意分别。

的相干,并容忍相关性法度。、行政规章、排成等级、正常化用纸覆盖和深圳股票交易所事情排成等级对

孤独董事攻读学位者资历请求,特色保持健康列举如下:

一、我不存在于公司条例的第一百四十七规律中。;

它如果错了?

如否,请特色阐明:______________________________

二、本身契合公司条例规则的供职使习惯于。;

它如果错了?

如否,请特色阐明:______________________________

三、我曾经依照《中国1971证券报》的规则做事。

孤独董事资历证书;

它如果错了?

如否,请特色阐明:______________________________

四、在去岁,我和我的直系亲属、次要社会相干茫然的该公司及其附

客人化。

它如果错了?

如否,请特色阐明:______________________________

五、在去岁,我和我的直系亲属不注意直线或二手的欺骗该公司 1%前文

发行规定货物或公司流行音乐十大畅销唱片股票持有者。。 2

它如果错了?

如否,请特色阐明:______________________________

六、在去岁,我和我的直系亲属不注意在直线或二手的欺骗股票上市的公司已

发行规定货物 5%前文的股票持有者单位或许在股票上市的公司前五名股票持有者单位供职。

它如果错了?

如否,请特色阐明:______________________________

七、在去岁,我和我的直系亲属茫然的该公司用桩区分股票持有者、实践把持人

及其附客人化。

它如果错了?

如否,请特色阐明:______________________________

八、我不是康佳圆状物或其隶属客人的规定货物有限公司、康佳圆状物有限公司

用桩区分股票持有者规定融资。、法度、经营充当参赞、技术参赞和另一边维修服务人员。

它如果错了?

如否,请特色阐明:______________________________

九、我与该公司及其用桩区分股票持有者不注意亲戚。、实践把持人或各分店有

次要事情亲戚单位,不属于用桩区分股票持有者的次要事情单位。

它如果错了?

如否,请特色阐明:______________________________

十、本身到处去岁不具有前六项所列状况。

它如果错了?

如否,请特色阐明:______________________________

十一、我不注意被证监会在股票行情上逃犯。,依然存在经济衰退工夫的民间的。

员; 3

它如果错了?

如否,请特色阐明:______________________________

十二、作为股票上市的公司董事,我不注意被股票交易所在上的具结。、监事和毕业班学生经营人员

经营人员;

它如果错了?

如否,请特色阐明:______________________________

十三的、我不注意受到中国1971证监会的处分。;

它如果错了?

如否,请特色阐明:______________________________

十四岁、我不注意被股票交易所在上的公开指责或批判。;

它如果错了?

如否,请特色阐明:______________________________

十五人称代名词组成的橄榄球队、在去岁,本身、我对我维修服务或维修服务的单位不注意稍微另一边情绪反应。

人类孤独的地步。

它如果错了?

如否,请特色阐明:______________________________

十六、作为孤独董事,我不违背关系规则。。

它如果错了?

如否,请特色阐明:______________________________

十七、我不是党的机关。、鼻咽癌器官、政府机关、政治协商机关、司法机关、检

反省中包住的另一边机构。、提及轧国等机构的行政人员经营机构、单位弯垂下来的中间经营公务员。

它如果错了?

如否,请特色阐明:______________________________ 4

十八、我茫然的距和归休后的三年内。,我计划和本身一齐任务。

中间经营公务员直线与股票上市的公司关系。

它如果错了?

如否,请特色阐明:______________________________

第十九、我茫然的距和归休后的三年内。,而孤独董事的宣布并不注意受到限度局限。

利润政党组织(党委)和中间抄写员的规则、中间组织部赞同的中间经营

公务员。

它如果错了?

如否,请特色阐明:______________________________

二十、我不是三年后距和归休。,而孤独董事还不注意被设立。

依照规则,我将向党委空话。。

它如果错了?

如否,请特色阐明:______________________________

二十一、我将适宜一名孤独董事。,不属于中间公务员的告老、归休(归休)

后三年内在原供柱经营地面和事情范围内客商持股占 25%前文的股票上市的公司任

任务保持健康。

它如果错了?

如否,请特色阐明:______________________________

二十二、我不克违背中间纪律反省委员会。、教育部、监察部《上增强高等学校

高等院校领导班子多元主义责任心规则。

它如果错了?

如否,请特色阐明:______________________________

二十三的、我不克违背中国1971保监会上经营的暂行规则

的规则。

它如果错了?

如否,请特色阐明:______________________________

二十四岁、我不克违背孤独董事和内部惯例的轧。

监察惯例行动纲领。

它如果错了?

如否,请特色阐明:______________________________

二十五人称代名词组成的橄榄球队、被确定为孤独董事的董事不克违背董事会的责任感。、监事

毕业班学生经营人员资历经营条例。

它如果错了?

如否,请特色阐明:______________________________

二十六、我不克违背另一边关系部门的董事。、孤独董事资历

相关性规则。

它如果错了?

如否,请特色阐明:______________________________

二十七、包孕康佳圆状物有限公司公司在内,股票上市的公司孤独董事的量

不超越5,且本身未在康佳圆状物有限公司公司陆续肩起孤独董事达六年以

上。

它如果错了?

如否,请特色阐明:______________________________

二十八、我把简历搀扶我的股票上市的公司。、学历、学衔、工

人称代名词感受,如感受和个人财产兼任任务。,精确,完成的。

它如果错了?

如否,请特色阐明:______________________________ 6

二第十九、我曾经请求深圳孤独董事的记载。,监视大众

董事会将是我的事业。、学历、学衔、特色任务感受、兼任任务的整个小事等。

使参与繁衍。

它如果错了?

如否,请特色阐明:______________________________

三十、在我先前的孤独董事宣布上,不注意频繁未履行任务或责任或频繁未履行任务或责任。

董事会集合。

它如果错了? 不致力于

再度三年内,我将在董事会全体集合学时列席董事会集合。

_34_____次,未列席集合___0___次。(不列席,不付托别人)

三十一、在我先前的孤独董事宣布上,不注意孤独董事无法表达他们的视域。

孤独董事的视域与证据不适合。。

它如果错了? □ 不致力于

如否,请特色阐明:______________________________

三十二、我不注意受到证监会外道的另一边关系部门的处分。

状况;

它如果错了?

如否,请特色阐明:______________________________

三十三的、我不存在,在超越五家股票上市的公司肩起董事。、掌管或毕业班学生掌管

经营人员的状况;

它如果错了?

如否,请特色阐明:______________________________

三十四岁、我不存在超越70岁。,再者,非常公司、机构或社会群体7

织任任务保持健康。

它如果错了?

如否,请特色阐明:______________________________

三十五人称代名词组成的橄榄球队、我不注意另一边情绪反应孤独董事不断关照的保持健康。。

它如果错了?

如否,请特色阐明:______________________________

    宣言人      肖祖核     (正楷书) 慎重宣言:我完整对某人找岔子孤独董事的责任感。,

确保前述的保持健康失实。、精确、完成的,无虚伪记载。、给错误的劝告性保持健康或主修科目停止;另外,我以为。

承当到这地步发生的法度责任心,并接纳制裁。在我肩起公司孤独董事学时,

严格容忍中国1971股票行情的关系规则。,确保你有十足的工夫和生气去勤勉地任务。

履行责任感,作出孤独的断定,不受公司大股票持有者的约束、实践把持人或另一边公司的使参与清单

宣布或人称代名词的情绪反应。我肩起公司的孤独董事。,不契合孤独董事资历的,

我将即时向董事会空话并作为孤独董事退职。。

本身依据该董事会大臣将本宣言的满意的及另一边关系本身的消息经过深圳证券交

进入股票上市的公司的事情疆土(中小客人板事情区或GE)、适用于深圳股票交易所

易所,董事会大臣的前述的行动被计算总数我的行动。,我承当一致的的法度责任心。。

                                                   宣言人:(签字)肖祖核

日 期:2015年月日

说明公报所需用纸覆盖:

1。我的简历。

2。我签字的宣言。

三。深圳股票交易所请求的另一边用纸覆盖。

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