康佳集团股份有限公司独立董事候选人声明(肖祖核)

                         康佳戒指有限公司公司

                           孤独董事攻读学位者资历

   资历人   肖祖核            ,作为康佳戒指有限公司公司(八分音符)博的孤独董事



选人,野外资历和使安全,我和康佳戒指的使发生兴趣有限公司心外出焉分别。

的相干,并照办相关性法度。、行政规章、规则的、标准化档案和深圳股票交易所事情必须使用的对

孤独董事攻读学位者资历销路,独有的提及如次:

一、我不存在于公司条例的第一百四十七法制中。;

它倘若错了?

如否,请独有的阐明:______________________________

二、本身契合公司条例规则的供职前提。;

它倘若错了?

如否,请独有的阐明:______________________________

三、我曾经由于《中国1971证券报》的规则做事。

孤独董事资历证书;

它倘若错了?

如否,请独有的阐明:______________________________

四、在上年,我和我的直系亲属、首要社会相干外出该公司及其附

业务化。

它倘若错了?

如否,请独有的阐明:______________________________

五、在上年,我和我的直系亲属心外出焉目前的或间接得来的考虑该公司 1%结束

发行使发生兴趣或公司流行音乐十大畅销唱片合股。 2

它倘若错了?

如否,请独有的阐明:______________________________

六、在上年,我和我的直系亲属心外出焉在目前的或间接得来的考虑股票上市的公司已

发行使发生兴趣 5%结束的合股单位或许在股票上市的公司前五名合股单位供职。

它倘若错了?

如否,请独有的阐明:______________________________

七、在上年,我和我的直系亲属外出该公司用桩支撑合股、现实把持人

及其附业务化。

它倘若错了?

如否,请独有的阐明:______________________________

八、我不是康佳戒指或其隶属业务的使发生兴趣有限公司、康佳戒指有限公司

用桩支撑合股给予融资。、法度、实行请教、技术医生和安宁服务人员。

它倘若错了?

如否,请独有的阐明:______________________________

九、我与该公司及其用桩支撑合股心外出焉使接触。、现实把持人或各分店有

首要事情使接触单位,不属于用桩支撑合股的首要事情单位。

它倘若错了?

如否,请独有的阐明:______________________________

十、本身到处上年不具有前六项所列判例。

它倘若错了?

如否,请独有的阐明:______________________________

十一、我心外出焉被证监会在股票买卖上歹徒。,依然做后退时期的亲戚。

员; 3

它倘若错了?

如否,请独有的阐明:______________________________

十二、本身未被股票交易所野外坚信不方便挑起股票上市的公司董事、监事和优级实行人员

实行人员;

它倘若错了?

如否,请独有的阐明:______________________________

十三岁、我心外出焉受到中国1971证监会的处分。;

它倘若错了?

如否,请独有的阐明:______________________________

十四岁、我心外出焉被股票交易所野外宣判或批判。;

它倘若错了?

如否,请独有的阐明:______________________________

十五个人的组成的橄榄球队、在上年,本身、我对我的问询处和我任务的单位心外出焉安宁买到物。

人类孤独的地步。

它倘若错了?

如否,请独有的阐明:______________________________

十六、作为孤独董事,我不违背涉及规则。。

它倘若错了?

如否,请独有的阐明:______________________________

十七、我不是党的机关。、鼻咽癌器官、政府机关、政治协商机关、司法机关、检

检察当局的安宁糅杂该当按照、请教公职人员实行机构、单位义不容辞的中心区实行公务员。

它倘若错了?

如否,请独有的阐明:______________________________ 4

十八、我外出分开和归休后的三年内。,我企图和本身一齐任务。

中心区实行公务员目前的与股票上市的公司涉及。

它倘若错了?

如否,请独有的阐明:______________________________

第十九、我外出分开和归休后的三年内。,且拟任孤独董事过失未按

购置物党委(党委)和中心区委员会、中心区组织部答应的中心区实行

公务员。

它倘若错了?

如否,请独有的阐明:______________________________

二十、我不是三年后分开和归休。,而孤独董事还心外出焉被任。

由于规则,我将向党委流言蜚语。。

它倘若错了?

如否,请独有的阐明:______________________________

二十一、我将相称一名孤独董事。,不允许中心区实行公务员服役或归休

后三年内在原供过失实行地面和事情范围内客商持股占 25%结束的股票上市的公司任

任务使习惯于。

它倘若错了?

如否,请独有的阐明:______________________________

二十二、我不熟练的违背中心区纪律检查委员会。、教育部、监察部《下去增强高等学校

高等院校领导班子多元性过失规则。

它倘若错了?

如否,请独有的阐明:______________________________

二十三岁、我不熟练的违背中国1971保监会下去实行的暂行规则

的规则。

它倘若错了?

如否,请独有的阐明:______________________________

二十四岁、我不熟练的违背孤独董事和内部社会事业机构的联手。

监视的行动、过程或作用社会事业机构。

它倘若错了?

如否,请独有的阐明:______________________________

二十五个人的组成的橄榄球队、被提高为孤独董事的董事不熟练的违背董事会的作用。、监事

优级实行人员资历实行条例。

它倘若错了?

如否,请独有的阐明:______________________________

二十六、我不熟练的违背安宁涉及机关的董事。、孤独董事资历

相关性规则。

它倘若错了?

如否,请独有的阐明:______________________________

二十七、包含康佳戒指有限公司公司在内,股票上市的公司孤独董事的总额

不超越5,且本身未在康佳戒指有限公司公司陆续挑起孤独董事达六年以

上。

它倘若错了?

如否,请独有的阐明:______________________________

二十八、我把简历放弃我的股票上市的公司。、学历、学衔、工

个人的发现,如发现和买到兼任任务。,精确,完整无缺的。

它倘若错了?

如否,请独有的阐明:______________________________ 6

二第十九、我曾经销路深圳孤独董事的记载。,监视大众

董事会将是我的事业。、学历、学衔、独有的任务发现、兼任任务的整个特性等。

得益公布。

它倘若错了?

如否,请独有的阐明:______________________________

三十、在我先前的孤独董事地位上,心外出焉频繁受传唤时未出庭或频繁受传唤时未出庭。

董事会开会。

它倘若错了? 不西装

乍三年内,我将在董事会全体开会时期列席董事会开会。

_34_____次,未列席开会___0___次。(不列席,不付托其他的)

三十一、在我先前的孤独董事地位上,心外出焉孤独董事的反对的话宣布。

或许孤独董事反对的话不同的褊狭的。

它倘若错了? □ 不西装

如否,请独有的阐明:______________________________

三十二、我过来三年心外出焉受到安宁相关性机关的处分。

判例;

它倘若错了?

如否,请独有的阐明:______________________________

三十三岁、我不存在,在超越五家股票上市的公司挑起董事。、掌管或优级掌管

实行人员的判例;

它倘若错了?

如否,请独有的阐明:______________________________

三十四岁、我不存在超越70岁。,再者,很多公司、机构或等级7

织任任务使习惯于。

它倘若错了?

如否,请独有的阐明:______________________________

三十五个人的组成的橄榄球队、我心外出焉安宁买到物孤独董事坚韧的使习惯于。。

它倘若错了?

如否,请独有的阐明:______________________________

    资历人      肖祖核     (正楷书) 慎重资历:我完整对某人找岔子孤独董事的作用。,

确保前述的提及失实。、精确、完整无缺的,无虚伪记载。、给错误的劝告性提及或令人满意地未顾及;别的,据我看来。

承当到这地步发生的法度过失并承认神圣。在我挑起公司孤独董事时期,

严格照办中国1971股票买卖的涉及规则。,确保你有十足的时期和精神去勤勉地任务。

履行作用,作出孤独的判别,不受公司大合股的约束、现实把持人或安宁公司的得益清单

地位或个人的的买到物。我挑起公司的孤独董事。,不契合孤独董事资历的,

我将即时向董事会流言蜚语并作为孤独董事退职。。

本身准许该董事会second 秒将本资历的愿意的及安宁涉及本身的消息经过深圳证券交

进入股票上市的公司的事情接(中小业务板事情区或GE)、在内深圳股票交易所

易所,董事会second 秒的前述的行动被款待我的行动。,我承当呼应的法度过失。。

                                                   资历人:(签字)肖祖核

日 期:2015 年    月 日

揭露公报所需档案:

1。我的简历。

2。我签字的资历。

三。深圳股票交易所销路的安宁档案。

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