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  保密的法典:002741短期保密的:光芒科学认识与技术公报:2016-043

  广东关第三届接触宁愿接触的公报

  公司全体乘务员和董事会包管认同、诚实和完整性,心不在焉虚伪记载、给错误的劝告性的公务的或值得注意的删掉。。

  广东光芒科学认识与技术家畜有限公司(以下省略“公司”)第三届董事会宁愿接触于2016年9月2日在公司接触室以现场接触方法召集,接触迂回的和接触织物于8月2日经过电话创造发送信号。、电子邮件和单色,这次接触由董事长郑创发修改掌管。董事会适宜有9位董事。,董事会的9名构件,3孤独董事。公司监事、高级实行人员列席了接触。。这次接触的召集、董事会构件和接触构件的数量与第十二届接触划一。、法规、公司条例细则及有关规定,接触是合法和无效的。。

  列席接触的董事的沉着和投票权,经过以下判决:

  一、称赞9票、0票反、0票弃权,审察和经过四处走动的第三委任主席的法案。

  称赞进行选举郑创发修改为公司第三届董事会董事长(简历详见附件),任期与第三大蟒的任期相划一。。

  二、称赞9票、0票反、0票弃权,审察和经过T特殊委任构件的法案。

  称赞进行选举下列的董事为第三届董事会构件:

  1、战术委任构件:郑创发、陈汉昭、麦堪成,执政的董事长郑创发修改使从事主任长官;

  2、审计委任构件:辛宇、麦堪成、杨应喜,孤独董事Sima吴修改使从事董事会构件。;

  3、薪酬委任长官:沈忆勇、辛宇、陈汉昭,沈一永修改,孤独董事,使从事董事的构件;

  4、提供食宿委任长官:麦堪成、陈汉昭、辛宇,孤独董事,买么成修改使从事主席的糟糕的。

  各专门委任任期与第三大蟒的任期相划一。,孤独董事,沈一永修改,是一孤独董事,着陆《孤独董事业绩原则》、深圳孤独董事立案记载条例,孤独董事复职工夫不得超越六年。的孤独董事,第三届的沈一永修改,和普遍的。

  在上文中简历详见辩驳。。

  三、称赞9票、0票反、0票弃权,沉着并经过四处走动的总主任的投标。

  陈汉朝修改称赞为总主任(RES,任期与第三大蟒的任期相划一。。

  四、称赞9票、0票反、0票弃权,沉着并经过公司副总统的投标。

  称赞指出郑仁修改、郑夏修改、杨荣政修改使从事公司副总统(在上文中简历详见辩驳。),任期与第三大蟒的任期相划一。。

  杨颖希修改,二公司副总统,心不在焉LON,公司甘露酒感激的样子杨颖希修改对他的奉献表现!

  五、称赞9票、0票反、0票弃权,检讨董事会second 秒的条例草案。

  我称赞聘用杨蓉正修改为董事会second 秒,任期与第三大蟒的任期相划一。。

  杨蓉正修改的通信方法列举如下:

  使产生效果电话创造:0754-88211322

  传真机号:0754-88110058

  信箱:stock@

  增加:汕头市广东中学路295号

  邮政编号:515061

  六、称赞9票、0票反、0票弃权,审察和对公司的首座财务官广告采纳。

  我称赞指出Cai Wen喜欢指使他人的年轻妇女为该公司的财务总监。,任期与第三大蟒的任期相划一。。

  七、称赞9票、0票反、0票弃权,审察和对公司保密的代表投标的经过。

  我称赞聘用陈峰修改为公司保密的代表,任期与第三大蟒的任期相划一。。

  陈峰修改的交流方法列举如下:

  使产生效果电话创造:0754-88211322

  传真机号:0754-88110058

  信箱:stock@

  增加:汕头市广东中学路295号

  邮政编号:515061

  八、称赞9票、0票反、0票弃权,审察和经过四处走动的指出该负责人的法案。

  我称赞聘用谭少海修改为本公司复核的头距,任期与第三大蟒的任期相划一。。

  公司孤独董事对这次聘用总主任、副总统、董事会second 秒、高级实行人员,如首座财务官,收回了毫不含糊的农耕,见公司称呼委任知识显示网站巨潮信息网。

  本公报。

  广东光芒科学认识与技术家畜有限公司

  董事会

  2016年9月3日

  附件:

  简  历

  1、郑创发修改简历:

  郑创发:男,1946年将满的,奇纳国籍,海内干后花的形状颜色不变的庇护权。坦率的公司1980,一向专心于物质的化学组成产品的书房与开发。、小题大做和使好卖,在对常务长官会公有经济经济任务委任长官,2003汕头市委、市政赋予优良民办商号家冠军,2006年、汕头第十二届接触分开于2012选出。、第十三届全国性地人大代表。靠在上面的公司董事长。

  郑创发修改眼前目前的取得公司家畜129,180,000股,占公司总股份,本公司实践把持人,公司董事、副总统郑仁修改、董事、副总统郑夏修改为爷儿俩相干。以及,郑创发修改与公司背衬物董事、监事、高级实行人员私下心不在焉关系。,奇纳证监会等有关机关的处分和处分。

  2、陈汉朝修改的简历:

  陈汉昭:男,1961年将满的,奇纳国籍,海内干后花的形状颜色不变的庇护权。实业实行硕士,中山中学EMBA,军务经济书房所经济统制中学卒业会考。1980仅到一定程度进入方式于该公司,曾使从事小题大做部主任、使好卖部主任、依靠机械力移动部主任的得名次,2005年被聘为“全国性地物质的化学组成标定技术委任物质的化学组成试剂分技术委任(SAC/TC63/SC3)长官”,2010,被评为Guang商号保护先进单位。。靠在上面的公司董事、总主任。

  陈汉朝修改眼前取得公司23的目前的家畜,490,000股,占公司总股份。占公司5%在上文中家畜的合伙、实践把持人、公司背衬物董事、监事、高级实行人员私下心不在焉关系。,奇纳证监会等有关机关的处分和处分。

  3、沈一永修改的简历:

  沈忆勇:男,1966年将满的,奇纳国籍,海内干后花的形状颜色不变的庇护权。卒业于华南师范全体教职员管理的形式法度机关。,书房生的卒业于复旦中学法度机关。1989年6月在汕头中学训练,靠在上面的汕头中学兼职小阳春、硕士书房生任大学导师,奇纳法度学会社员。汕头超音电子家畜有限公司孤独内容、广东嘉达科学认识与技术家畜有限公司初期的孤独董事,公司自2011年9月起任孤独董事。

  沈一永修改心不在焉在公司眼前取得家畜,占公司5%在上文中家畜的合伙、实践把持人、公司背衬物董事、监事、高级实行人员私下心不在焉关系。,奇纳证监会等有关机关的处分和处分。

  4、馨予修改的简历:

  辛宇:男,1970年将满的的,奇纳国籍,海内干后花的形状颜色不变的庇护权。卒业于如今称Beijing全体教职员实行工程系。,书房生的卒业于南京中学国际商全体教职员和香港理工中学会计人员及金融全体教职员并分开获硕士和博士学位。200octanol 辛醇中山中学实行全体教职员进入方式礼仪,历任授课者、兼职小阳春、小阳春、系主任(2009年1月至2013年1月)、副主席(2013年1月至2016年1月)。靠在上面的小阳春、博士生任大学导师,奇纳指示会计人员师协会非持牌社员。掌管多个国家层次、省级和横向话题,中外学术期刊颁发论文30余篇。,实现预期的结果多项国家层次及全国性地性学术接触的论文酬金,教育部应急措施了新世纪人才背衬展现。,公司管理与器官书房与所教的东西。

  馨予修改眼前不取得这家公司的家畜。,占公司5%在上文中家畜的合伙、实践把持人、公司背衬物董事、监事、高级实行人员私下心不在焉关系。,奇纳证监会等有关机关的处分和处分。

  5、买侃成修改的简历:

  麦堪成:男,1956年将满的,奇纳国籍,无境外干后花的形状颜色不变的庇护权。卒业于中山中学织物科学认识书房所,博士书房生的教育。1978年7月至1979年9月进入方式于广州邮电524厂任科技人员;1982年7月在中山中学实现预期的结果硕士学位;从1982年7月到如今,奇纳科全体教职员织物科学认识书房所培养,1991年7月获中山中学博士学位。;1997年10月当选1998年度教育部跨世纪优良人员培训展现;物质的化学组成化工全体教职员高分子科学认识小阳春,、博士生任大学导师,广东物质的化学组成会理事。广州宜昌孤独董事科学认识与技术家畜有限公司。

  买侃成修改心不在焉在公司眼前取得家畜,占公司5%在上文中家畜的合伙、实践把持人、公司背衬物董事、监事、高级实行人员私下心不在焉关系。,奇纳证监会等有关机关的处分和处分。

  6、杨颖希修改的简历:

  杨应喜:男,1969年将满的,奇纳国籍,海内干后花的形状颜色不变的庇护权。策划技术职称,实业实行硕士,澳门理工中学实业实行硕士,腐化和南奇纳中学日志防腐书房,科技中学卒业会考,汕头超音印刷板公司原技术策划、小题大做掌管、科技掌管、创造部主任、副总统作业,2004仅到一定程度进入方式于该公司,靠在上面的公司董事、总主任广东东硕科学认识与交互图像技术有限公司。

  杨颖希修改经过新余市风光通用汽车中国公司二手的取得,824,000股,占公司总股份。占公司5%在上文中家畜的合伙、实践把持人、公司背衬物董事、监事、高级实行人员私下心不在焉关系。,奇纳证监会等有关机关的处分和处分。

  7、郑仁修改的简历:

  郑靭:男,1968年将满的,奇纳国籍,海内干后花的形状颜色不变的庇护权。实业实行硕士,中山中学EMBA。1987仅到一定程度进入方式于该公司,一次使从事过技术机关的主任、市场部主任、金华总主任及背衬物债务,靠在上面的公司董事、副总统。

  郑仁修改眼前取得该公司23的目前的家畜。,490,000股,占公司总股份,本公司实践把持人,公司董事长郑创发修改为爷儿俩相干、和导演、副总统郑夏修改为教友相干。以及,郑仁修改和公司的背衬物董事、监事、高级实行人员私下心不在焉关系。,奇纳证监会等有关机关的处分和处分。

  8、郑夏修改简历:

  郑侠:男,1971年将满的,奇纳国籍,海内干后花的形状颜色不变的庇护权。实业实行硕士,中山中学EMBA。1990仅到一定程度进入方式于该公司,他是该公司广州办事处的负责人。、依靠机械力移动部副主任、使好卖部副主任、公司副总统作业,靠在上面的公司董事,副总统。

  郑夏修改眼前目前的取得公司家畜23,490,000股,占公司总股份,本公司实践把持人,公司董事长郑创发修改为爷儿俩相干、和导演、副总统郑仁修改为教友相干。以及,郑夏修改与公司背衬物董事、监事、高级实行人员私下心不在焉关系。,奇纳证监会等有关机关的处分和处分。

  9、杨蓉正修改的简历:

  杨荣政:男,1977年将满的,奇纳国籍,海内干后花的形状颜色不变的庇护权。卒业于四川中学高分子科学认识与工程专业,书房生的卒业于中山联合国实业实行全体教职员。,四川中学工程奖学金获得者、中山中学实业实行硕士,曾在姓(广州)电子织物有限公司任务。,2005仅到一定程度进入方式于该公司,曾任供给链部主任、人文资源部主任、总主任辅助物,靠在上面的副总理、董事会second 秒。

  杨荣政修改经过新余市创景通用汽车中国公司二手的取得公司家畜336,000股,占公司总股份。占公司5%在上文中家畜的合伙、实践把持人、公司背衬物董事、监事、高级实行人员私下心不在焉关系。,奇纳证监会等有关机关的处分和处分。

  10、Cai Wen喜欢指使他人的年轻妇女的简历:

  蔡雯:女,1972年将满的,奇纳国籍,海内干后花的形状颜色不变的庇护权。卒业于天津商全体教职员会计人员学专业,国家的经济状况奖学金获得者、干涉会计人员师技术职称、指示会计人员师、指示税务师,广东阳城会计人员师事务所原项目主任。2008仅到一定程度进入方式于该公司,靠在上面的公司董事、财务总监。

  新余风光园林通用汽车中国公司二手的取得家畜,000股,占公司总股份。占公司5%在上文中家畜的合伙、实践把持人、公司背衬物董事、监事、高级实行人员私下心不在焉关系。,奇纳证监会等有关机关的处分和处分。

  11、陈峰修改的简历:

  陈锋:男,1983年将满的,奇纳国籍,无境外干后花的形状颜色不变的庇护权。学历本科,法学。2011分支机构广东光芒科学认识与技术家畜有限公司,保密的事务代表。董事会发行物的董事会second 秒证明。

  陈峰修改眼前不取得这家公司的家畜。,占公司5%在上文中家畜的合伙、实践把持人、公司背衬物董事、监事、高级实行人员私下心不在焉关系。,奇纳证监会等有关机关的处分和处分。

  12、谭少海修改的简历:

  谭少海:男,1970年将满的的,奇纳国籍,海内干后花的形状颜色不变的庇护权。学历本科,指示内侧的把持。2005年5月至2013年9月,广州宏诚知识交互图像技术有限公司副总统,这。到2013年10月为止进入方式于该公司,曾任市场营销提取岩芯总主任辅助物、知识实行部主任,靠在上面的公司审计部主任。

  谭少海修改心不在焉在公司眼前取得家畜,占公司5%在上文中家畜的合伙、实践把持人、公司背衬物董事、监事、高级实行人员私下心不在焉关系。,奇纳证监会等有关机关的处分和处分。

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