宋城演艺:第六届董事会第一次会议决议公告

   宋城表演艺术开展趣味高级快车公司

  贴纸法典: 300144 贴纸简化:宋城表演艺术 公报号: 2016-056

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   六年级届董事会首次代表大会公报

   公司和董事会参谋的包管A的可靠性。、严格与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性国家的或成功地女人。

   宋城表演艺术开展趣味高级快车公司(以下简化“公司”)六年级届董事会首次代表大会于 2016 年 08 月 09 日 (星期二) 后期 15:30 点, 经过现场代表大会和交流会在公司代表大会室进行。 代表大会预示于 2016 年 8 月 9 这有朝一日是经过现场投递的方法送来的。 。 代表大会由董事会主席黄乔玲绅士掌管。,代表大会应由九位董事列席。,九人,主宰监事和高级行政支配人员行政支配人员列席了代表大会。。代表大会是根据公司条例召集的。、公司 《公司条例》和委托书的有关规则。

   列席代表大会的董事们慎重思索了这次代表大会。,采取后面的发生:

   1、以为并经过了对选择主席的意向;

   董事会选择黄乔玲绅士为六年级任主席。,任期三年,从这次代表大会经过之日起至眼前的B期呼出。黄乔玲绅士的简历在附件中。。

   意向由舆论决定产生: 9 将存入银行票据科学实验报告、 0 票支持、 0 票弃权。

   2、以为并经过了对恢复特区的意向;

   完备公司支配机制,理由股票上市的公司支配的原则和C、公司条例的有关规则,公司六年级届董事会恢复战术委任状、薪酬与制止委任状、组成委任状和审计委任状的第四特殊委任状,任期三年,从这次代表大会以为之日起至六年级届代表大会完毕。各专门委任状根据规则的顺序使缓慢前进。。各专门委任状的结合列举如下:

   1、开展战术委任状:黄乔玲绅士(主席)、张贤女人、兰克绅士;

   2、薪酬与制止委任状:何思远绅士(主席)、尚玲夏女人、方东彪绅士;

   3、组成委任状:让·克劳德绅士(主席)、何思远绅士、黄乔玲绅士;

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   4、审计委任状:方东彪绅士(导演委员)、何思远绅士、张建坤绅士。

   这张打勾是 9 将存入银行票据科学实验报告、 0 票支持、 0 弃权被经过了。。

   3、以为并经过了对组成高级行政支配人员的意向。

   为了完备公司支配框架,更好地地进步公司的日常支配水平,董事会视图相合吸引住张贤女人为公司校长,张建坤绅士是这家公司的首座实行官。,柳岩绅士是公司的副总经理统。,尚玲夏女人为公司副总经理统,陈胜敏绅士是该公司的首座财务官。、董欣绅士是董事会的秘书官。。上述的高级行政支配人员将供职三年。,从这次代表大会以为之日起至现期呼出之日,高级行政支配人员简历在附件中列出。。

   孤独董事已对该项意向宣布了孤独视图,具体的内容参阅公司同日揭示在柴纳证监会详述创业板消息揭示网站巨潮资讯网上的孤独视图。

   意向由舆论决定产生: 9 将存入银行票据科学实验报告、 0 票支持、 0 票弃权。

   本公报。

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   董事会

   八月二16 十 日

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   附件: 简历

   一、 董事长

   黄乔玲绅士: 58 岁,高级经济师,柴纳国籍,无海内庇护权。黄乔玲绅士 1999 年 2 月至 2000 年 12 杭州宋城旅行开展高级快车公公司董事长。、校长。 1997 年 11 月至 2013 年 3 杭州宋城回响界分高级快车公公司董事长。 2001 年 8 月至 2013 年 3 杭州全球的休闲世博园高级快车公公司董事长(以下简化:。自 2000 年 12 公公司董事长,他亦宋城持股公司的董事。、湖博庄园公司厂长、新余南奥投资高级快车公司董事、浙江宋城文娱文化传媒高级快车公公司董事长。。

   公司界分配偶为宋城界分,黄乔玲绅士为宋城界分的现实把持人。宋城持股公司趣味 466,003,690 股,公司总家畜的记账人处置 。短暂拜访眼前,黄乔玲绅士立即的扣留公司趣味 218,551,236 股,公司总家畜的记账人处置 ,经过宋城界分间接得来的扣留实用 258,771, 股,公司总家畜的记账人处置

   。黄乔玲和张贤、黄巧龙在相干相干,除上述的相干外,黄乔玲和对立的事物界分店 5% 上述的趣味的配偶、董事、监事与高级行政支配人员当中缺乏相关性。;它从未受到柴纳证监会和对立的事物有关部门和HA的惩办。,缺乏定额股票上市的公司的定额买卖 条目规则的术语。

   二、 校长

   张贤女人: 42 岁,研究生的学历,浙江支配硕士,柴纳国籍,无海内庇护权。张贤女人 2000 年 12 月至 2002 年 1 宋城持股公司副总经理统; 2002 年 2 月至 2003 年 7 月任宋城旅行支配分店行政导演; 2003 年 8 月至 2007 年 2 宋城界分副总经理统; 2007 年 3 月至 2009 年 2 公司副总经理统。自 2009 年 3 月至 2010 年 12 公司每月首座实行官。自 2010 年 6 公司董事,自 2010 年 12 公司校长;他还任职北京的旧称六房技术高级快车公司的董事。、大胜国际传媒回响高级快车公公司董事长。。

   短暂拜访眼前,张贤女人立即的扣留公司趣味 1,203,690 股,公司总家畜的记账人处置 。张贤女人与黄乔玲绅士在相干相干,对立的事物界分店 5% 上述的趣味的配偶、董事、监事与高级行政支配人员当中缺乏相关性。;它从未受到柴纳证监会和对立的事物有关部门和HA的惩办。,缺乏定额股票上市的公司的定额买卖 条目规则的术语。

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   三、 实行校长

   张建坤绅士: 52 岁,两年制专科学校学历,柴纳国籍,无海内庇护权。张建坤绅士 1986 年 8 月至 1994 年 9 杭州园林公司月专心于构筑支配工作; 1994年 10 月至 1999 年 4 宋城市道具工程系处长; 1999 年 5 月至 2002 年 2 杭州优美科学与技术工程部导演; 2002 年 3 月至 2004 年 2 组成他为宋城界分工程总公司副总经理统。; 2004 年 3 月至 2005 年 2 风景画道具副总经理统, 2005 年 3 月至 2006 年 2 宋城界分工程部行政导演; 2006 年 3 月至 2009 年 2 风景画道具副总经理统。 2009 年 3 月至 2012 年 2 公司副总经理统, 2012 年 3 月至 2013 年 12 公司每月副总经理统; 2013 年 1 任职公司校长,自 2013 年 2 公司董事;眼前,他仍桂林丽江永恒爱开展总监、风景画房产总监。

   短暂拜访眼前,张建坤绅士立即的扣留公司的趣味。 914,804 股,公司总家畜的记账人处置 。张建坤绅士对立的事物界分店 5% 上述的趣味的配偶、董事、监事与高级行政支配人员当中缺乏相关性。;它从未受到柴纳证监会和对立的事物有关部门和HA的惩办。,缺乏定额股票上市的公司的定额买卖 条目规则的术语。

   四、 副总经理统

   1、 柳岩绅士: 44 岁,本科学历,柴纳国籍,无海内庇护权。刘岩

  绅士 2006 年 3 到眼前为止,它一向任职北京的旧称六房科学与技术高级快车公司。 CEO; 2013 年 7 月至

  今,北京的旧称六房科学与技术高级快车公公司董事长。,片面许诺公司的战术规划和运作。

  理,连绵不断一 16 积年丰足的使命亲身参与; 2015 年 8 公司董事兼副总经理

  裁。

   短暂拜访眼前,柳岩绅士立即的扣留公司趣味 57,097,673 股,公司总家畜的记账人处置生对立的事物界分店 5% 上述的趣味的配偶、董事、监事与高级行政支配人员当中缺乏相关性。;它缺乏受到柴纳证监会和O的处分。,缺乏定额股票上市的公司的定额买卖 条目规则的术语。

   。作为公司的全资分店,北京的旧称六房科学与技术高级快车公司、 CEO。柳岩西安

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   2、 尚玲夏女人: 41 岁,本科学历,柴纳国籍,无海内庇护权。商

  凌夏女人 2001 年 3 月至 2003 年 7 宋城持股公公司董事长; 2003 年 8 月

  至 2005 年 9 月任宋城旅行支配分店行政导演; 2005 年 10 月至 2008 年 4 月

  任杭州全球的休闲世博园高级快车公司行政导演。; 2008 年 5 月至 2010 年 11 月三个月

  全球的酒店行政导演,自 2010 年 12 公司副总经理统; 2013 年 8 月起

  公司董事;他亦宋城持股公司的董事。、上海宋城世博表现开展高级快车公司

  公司董事长。

   短暂拜访眼前,尚玲夏女人立即的扣留公司趣味 457,402 股,公司总家畜的记账人处置 。尚玲夏女人对立的事物界分店 5% 上述的趣味的配偶、董事、监事与高级行政支配人员当中缺乏相关性。;它从未受到柴纳证监会和对立的事物有关部门和HA的惩办。,缺乏定额股票上市的公司的定额买卖 条目规则的术语。

   五、财务总监

   陈胜敏绅士: 45 岁,两年制专科学校学历,记账人师,柴纳国籍,无海内庇护权。陈胜敏绅士 2002 年 3 月至 2004 年 3 七月,他被组成为旅行将存入银行系记账人。;风景画道具财务导演。自 2007 年 7 作为公司的首座财务官。

  2004 年 4 月至 2005 年 2 旅行财务导演; 2005 年 3 月至 2007 年 7

   短暂拜访眼前,陈胜敏绅士立即的扣留公司的趣味。 240,739 股,公司总家畜的记账人处置 。陈胜敏绅士对立的事物界分店 5% 上述的趣味的配偶、董事、监事与高级行政支配人员当中缺乏相关性。;它从未受到柴纳证监会和对立的事物有关部门和HA的惩办。,缺乏定额股票上市的公司的定额买卖 条目规则的术语。

   六、董事会秘书官

   董欣绅士: 40 岁,硕士学历,副的经济师,柴纳国籍,无海内庇护权。董欣绅士 2002 年 5 月至 2004 年 3 六月,他被组成为宋城金库记账人。; 2004 年 4 月至 2006 年 3 宋城旅行支配公司每月财务导演; 2006年 4 月至 2008 年 11 上海世博会总会计部门副导演。自 2008 年 12 董事会秘书官。

   短暂拜访眼前,董欣绅士立即的扣留公司趣味 210,739 股,公司总家畜的记账人处置行政支配人员不在相干相干;它从未受到柴纳证监会和对立的事物有关部门和HA的惩办。,缺乏定额股票上市的公司的定额买卖 条目规则的术语。

   。董欣绅士对立的事物界分店 5% 上述的趣味的配偶、董事、监事和高级行政支配人员

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