深天地A2016年度独立董事述职报告(沈险峰)_交易所公告_市场

  深圳躲进地洞(组)爱好有限公司孤独董事公报

  报告请示人:沈险峰

  作为深圳地球(组)爱好爱好有限公司(以下缩写词

  董事会的八位孤独董事,同时指定政务会。、薪酬与诊察政务会、审计政务会构件,在2016年度,我坚持公司条例。、《公司条例》、孤独董事规则及及其他互相牵连法度、法规、正常化公文与公司规则的发生着的规则,心细、殷勤、忠实信徒负担义务,正片列席董事会和配偶大会大会,董事会的严重的思索,对公司发生着的事项目前的孤独视图。。现时我们家将公报2016的责执行经济状况。:

  一、列席大会

  2016,我列席董事会大会列举如下:

  列席董事会 亲自出工 代表列席人数 出勤次数

  20 20 0 0

  以心细和负责的姿态。,我细心思索了董事会针对的意向。,发生着的更进一步完备董事会及及其他董事会的建议,我开票赞成在董事会大会上深思的意向。,缺席目前的不赞成。、弃权视图的使适应。

  基础我所持的论点是公司的董事会。、召集配偶大会、大会法律顺序,MaGo已抛光互相牵连审批审核。。

  二、表达孤独视图

  2016年度,个人就公司互相牵连事项表达孤独视图列举如下:

  1、2016年 1 月 20 日,公司召集了第八日届董事会第二的十三个一组暂时大会,我对康帕克牌计算机公司的第八日位董事会构件目前的了孤独的视图。。

  2、2016年 2 月 15 日,公司召集了第八日届董事会第二的十五个人组成的橄榄球队次暂时大会,个人对公司发行爱好及算清现钞买卖资产并募集交配资产暨相干市宣布了孤独视图及事前认可视图。

  3、2016年 3 月 8 日,公司召集第八日届董事会四分之一的第二的次大会,我对公司相干方本钱跑授予特殊教。;公司与东边

  集团署名 2016 年度萃取互相牵连市有木架的赞成;会计人事机关的再委员会

  重要官职;《公司 2015 年度在内地把持评价公报;公司 2015 岁入陷入

  配、股息算清突出公布孤独视图。。同时公司与东边集团署名 2016年度萃取互相牵连市有木架的赞成宣布了事前认可视图。

  4、2016年 5 月 16 日,公司召集了第八日届董事会第二的十八次暂时大会。,个人对公司签字募集交配资产非赤身露体发行爱好之爱好题词赞成之补充赞成宣布了孤独视图及事前认可视图。

  5、2016年 7 月 13 日本召集第三十一届第八日届董事会暂时大会,我对公司的给予方法宣布了孤独的视图和事前的视图。。

  6、2016年 8月 4,公司召集了第八日届董事会第三十二次暂时大会,我为桩配偶和及其他互相牵连配偶受雇公司资产。、表面情况打包票孤独视图。

  7、2016年 8月 8,公司召集了第八日届董事会第三十三个一组暂时大会,我已对公司的TMI目前的了孤独的视图和先行的视图。。

  8、2016年 8 月 26 日本召集第三第十四届第八日届董事会暂时大会,个人对公司向孙公司连云港地球经纬现实开发爱好有限公司提出专款宣布了孤独视图;到某种状态公司与东集团署名剪辑后的 2016 年度萃取互相牵连市有木架的赞成宣布了孤独视图及事前认可视图。

  9、2016年 9 月 29 日本召集第三十五个人组成的橄榄球队届第八日届董事会暂时大会,我对委员会上级经管人事机关表现孤独视图。。

  前述的孤独视图放大于同一的工夫。。

  三、在供职和谐到公司的现场经营。,我对公司和目的公司停止了在危险中调查。,熟人康帕克牌计算机公司的生利经营经济状况及财务状况;经说某种语言的、电报传真和设岗,公司及其他董事、与上级牧师及互相牵连业务人事机关饲料使无空闲。,一直关怀外界环境和集会转换的压紧,关怀传媒、互联网网络互相牵连报道,即时熟人重要人物成绩的行军经济状况。,控制力公司的生利运作经管。。

  四、护卫队围攻者合法权利的及其他任务

  1、公司通信公布接管。公报期内,坚持互相牵连法度、法规、公司通信公布的正常化公文与盘问,监视公司的可靠性、精确、即时、完成的通信公布任务。。

  2、公司管理体系结构与经管的监视。公报期内,对经董事

  在保险单上思索和成功实现的事的次要事项是注意力。,触及公司的生利经营、上级经管人事机关受雇、现钞和资产的发行和算清成绩都经细心打勾。,要件时宣布孤独视图。,正片、我早已实践上执行了我的功能。。

  3、我应用董事会。、配偶大会及及其他适宜的机遇的机遇,与经管层及互相牵连人事机关正片沟通和交流。,细心审察公司和B公司的正常化公文,根本控制力最新的接管要领和静态,和专业E、生利经营、围攻者相干经管通信,它在无效接管担任守队队员发扬了异乎寻常的正片的功能。。

  4、我对公司的重要人物重组生育法度责。、合规、暂时经营室的现实性

  我在会上目前的了本人的视图和建议。,并达到董事会及其他构件的赞成。,为公司的战术构象转移和围攻者合法权利护卫队。

  五、董事会和政务会的任务

  2016,我指定了董事会。、薪酬与诊察政务会、审

  计政务会构件,次要执行以下功能:

  (1)指定政务会的任务

  2016 年,作为董事会指定政务会构件,我细心审察了公司的新委员会。

  上级经管事业、学历、任务放及及其他通信、他还就委员会上级经管人事机关宣布了本人的看。,详细负担义务列举如下:

  1、2016 年 1 月 14 日,第八日届董事会指定政务会建立。 2016

  年第 1 次暂时大会,大会经了装束第八日届董事会的意向。,并赞成将意向针对董事会深思。。

  2、2016 年 9 月 22 日,第八日届董事会指定政务会建立。 2016

  年第 2 次暂时大会,意向获上级经管人事机关委员会大会经。,并赞成将意向针对董事会深思。。

  (二)薪酬诊察政务会的任务

  2016 年,作为董事会薪酬及熟虑政务会构件,我以公司实行为根底。

  薪酬诊察规则,公司董事、监事和上级经管人事机关的功能和次要功能,董事、超绩效诊察腕骨的完备,董事、监事和演奏者的业绩,基础绩效诊察规范和顺序,审察了 2015 公司年度薪酬董事、监事给予与上级经管人事机关,在公司里 2016 年度公报中公布的董事、监事、与上级经管人事机关薪酬打勾,以为:公司董事、公司监事和上级经管人事机关的给予、支付现款,公司公布的薪酬与实践薪酬相符。。薪酬方针决策快速地流动与互相牵连法度相适应。、规章及及其他发生着的规则。

  (三)柴纳证监会审计员政务会的任务、深圳证券市所的盘问及实施细则、公司孤独董事年度公报任务规则、董事会年报规则,2016 年,演讲董事会审计政务会的构件。,如殷勤宣告无罪的基谐波的,执行后面的功能:

  1、2016 年 2 月 5 日,第八日届董事会审计政务会建立。 2016

  年第 1 第二的次大会,大会深思并赞成了后面的搬家。:(1)公司 2015 年度财务

  会计公报;(2)公司 2015 年度在内地把持评价公报;(3)发生着的大化协会

  会计人事机关重要官职(特殊普通包起来制) 2015 年度审计任务总结公报;

  (4)公司的插上一手 2016 年度财务公报和在内地把持审计单位及其算清。

  给予法案;(5)发生着的公司审计机关 2015 年度任务总结 2016 年任务突出。赞成针对董事会深思。。

  2、在公司 2016 年度审计期:

  (1)细心检讨公司。 2016 年度审计任务突出及互相牵连通信,与负

  公司年度审计的审计员早已不经宣誓而庄严宣布了该公司。 2016 年度财务公报审计的工夫对待;

  (2) 在注册会计人事机关屯积,公司的决算表是心细的。,并宣布写成文字的视图。;

  (3)年度审计员进入公司,董事会审计政务会与公司年审注册会计人事机关就审计快速地流动中被发现的人的成绩和审计公报针对的工夫停止了沟通和交流;并听取了公司审计机关的公报。;

  (4)公司年度审计员的初步审计视图公布。,董事会审计委

  任务人事机关将再次审察公司。 2016 年度财务计算报表,并成形写成文字的视图。;

  (5)Dahua会计人事机关重要官职(特殊普通包起来制) 2016 年度审计公报后,审计政务会召集大会对年度财务计算报表、《公司 2016 年度在内地把持评价公报停止选举,成形成功实现的事并针对董事会审察。;同时向董事会针对会计人事机关重要官职忙于今年公司审计任务的总结公报和下年度续聘会计人事机关重要官职的成功实现的事。

  六、想出和教育经济状况

  互相牵连法度的更进一步探测、法规和接管公文,并插上一手深圳证券及向前事务监察政务会。

  局与公司薄纸的互相牵连教育,我有第一公司管理体系结构。、我们家对引领和把持受胎更深入的看法和熟人。,变坚挺进行辩护公司利息和配偶合法权利的才能。

  七、及其他事项

  1、公报期内,我缺席建议召集暂时董事会。;

  2、公报期内,我缺席孤独的表面审计机构受雇和求教于。

  八、联系方法

  E-mail:shenxianfeng@shujin.cn

  2017 年,我会持续饲料心细。、殷勤、忠实信徒基谐波的,依照法度、宪法、宪法和及其他规则,细心执行孤独董事的功能,进行辩护公司的全面利息,进行辩护公司配偶。、特殊是中小配偶的合法合法权利。。

  孤独董事:沈险峰

  2017 年 3 月 14 日
责编辑:cnfol001

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